單項選擇題屬于（）的反洗錢調(diào)查信息，不能通過反洗錢交互平臺系統(tǒng)傳輸。
A.國家秘密
B.大額交易
C.重點可疑
D.可疑交易
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1.單項選擇題重大洗錢案件中有地區(qū)影響是指涉案范圍覆蓋（）個以上省、自治區(qū)、直轄市，或者被省級媒體報道的案件。
A.3個
B.5個
C.9個
D.10個
2.單項選擇題重大洗錢案件中有全國影響是指涉案范圍覆蓋（）個以上省、自治區(qū)、直轄市，或者被中央級媒體報道的案件。
A.3個
B.5個
C.9個
D.10個
3.單項選擇題重大洗錢案件中二類案件包括（）。
A.有全國影響
B.中國人民銀行總行督辦的案件
C.涉案金額折合人民幣1000萬元以上
D.涉及人民銀行香港、澳門、臺灣及其他國家的案件
4.單項選擇題重大洗錢案件中一類案件包括（）。
A.有地區(qū)影響
B.涉案金額折合人民幣1000萬以上
C.涉案金額折合人民幣2000萬元以上
D.出現(xiàn)新型洗錢類型或手法，對今后工作由指導意義
5.單項選擇題對在破獲重大洗錢案件中的有功單位和人員，根據(jù)《中國人民銀行反洗錢獎勵辦法》的規(guī)定予以獎勵，對破獲二類案件的，獎勵金額（）元。
A.1萬元
B.3萬元
C.5萬元
D.10萬元
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題