單項選擇題證券經(jīng)營機構通過銀行（）大量拆借（）資金，屬于可疑交易情形。
A.偶然；本幣
B.頻繁；本幣
C.偶然；外匯
D.頻繁；外匯
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1.單項選擇題外商投資企業(yè)以（）方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，與其生產經(jīng)營支付需求不符，屬于可疑交易情形。
A.外幣現(xiàn)金
B.外幣匯款
C.本幣現(xiàn)金
D.本幣轉賬
2.單項選擇題客戶（）開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符，屬于可疑交易情形。
A.經(jīng)常存入境內
B.偶然存入境外
C.偶然存入境內
D.經(jīng)常存入境外
3.單項選擇題客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的（）可疑，屬于可疑交易情形。
A.金額
B.幣種
C.來源和用途
D.交易筆數(shù)
4.單項選擇題客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為（）或者從（）銀行賬戶轉入，屬于可疑交易情形。
A.現(xiàn)金；同名
B.現(xiàn)金；非同名
C.匯款；同名
D.匯款；非同名
5.單項選擇題（）償還貸款，與其財務狀況明顯不符，屬于可疑交易情形。
A.提前
B.到期
C.逾期
D.無力
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題