A.力度
B.質(zhì)量
C.頻率
D.水平
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A.合規(guī)管理;合規(guī)控制
B.合規(guī)經(jīng)營;合規(guī)管理
C.合規(guī)經(jīng)營;規(guī)范管理
D.合規(guī)經(jīng)營;合規(guī)控制
A.職業(yè)道德
B.職業(yè)素養(yǎng)
C.職業(yè)精神
D.職業(yè)風(fēng)貌
A.以客戶為中心
B.風(fēng)險為本
C.全流程管理
D.合規(guī)為本
A.風(fēng)險為本
B.以客戶為中心
C.合規(guī)為本
D.全流程管理
A.人民銀行
B.金融機構(gòu)
C.非金融機構(gòu)
D.投資機構(gòu)
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。