A.有效地防御操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力
B.在國(guó)際金融領(lǐng)域樹(shù)立我國(guó)良好的國(guó)際形象，為國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供良好的國(guó)際環(huán)境
C.規(guī)范反洗錢(qián)操作，可以促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)
D.以上皆是
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A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年
A.市級(jí)
B.縣級(jí)
C.省級(jí)
D.以上說(shuō)法都正確
A.為金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)收益
B.維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
C.有利于參與反洗錢(qián)國(guó)際合作
D.防范新的犯罪行為
A.規(guī)范各銀行賬戶的使用
B.保護(hù)所有人財(cái)產(chǎn)安全
C.為金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)利益
D.遏制洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪
A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組制度
B.反洗錢(qián)保密制度
C.反洗錢(qián)協(xié)查制度
D.保存客戶身份資料和客戶交易信息制度
最新試題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）