單項(xiàng)選擇題各級(jí)行在聘用人員時(shí),應(yīng)對(duì)聘用對(duì)象提出必要的職業(yè)道德、資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)素質(zhì)及其他個(gè)人素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求,看其是否具備履行()反洗錢職責(zé)所需的基本能力。

A.總行
B.分行
C.所在崗位
D.會(huì)計(jì)部門


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2.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢管理辦法適用于()開展反洗錢相關(guān)工作。

A.總行、分行、支行
B.總行
C.分行
D.支行

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢措施包括建立和實(shí)施()、保存客戶身份資料及交易記錄、按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額和可疑交易報(bào)告等。

A.客戶聯(lián)網(wǎng)核查制度
B.客戶身份重新識(shí)別制度
C.客戶身份識(shí)別制度
D.客戶實(shí)名制度

5.單項(xiàng)選擇題總分支行在履行反洗錢職責(zé)過程中,應(yīng)當(dāng)在人民銀行及有關(guān)部門的指導(dǎo)下與()相互配合。

A.海關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)機(jī)關(guān)

最新試題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題