A.匯款人姓名
B.匯款人職業(yè)
C.匯款人賬號
D.匯款用途
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A.匯款人信息
B.收款人信息
C.匯款基本信息
D.匯款用途信息
A.戶口本地址
B.身份證地址
C.號碼規(guī)則
D.身份證屬地
A.互聯網
B.聯網核查公民身份信息系統(tǒng)
C.點鈔機
D.驗鈔機
A.合同關系
B.契約關系
C.要約關系
D.代理關系
A.總行
B.分行
C.所在崗位
D.會計部門
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。