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單項(xiàng)選擇題

《中國(guó)2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》覆蓋范圍未包括（）。

A.西藏、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)
B.香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省
C.西藏、新疆、香港特別行政區(qū)
D.臺(tái)灣省、香港特別行政區(qū)

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢保密信息和（）包括因依法履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類信息、報(bào)告大額和可疑交易信息、配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的有關(guān)反洗錢工作信息、反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)送信息等。

A.資料
B.流水
C.報(bào)告
D.清單

單項(xiàng)選擇題

反洗錢保密信息和資料包括因依法履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、（）、報(bào)告大額和可疑交易信息、配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的有關(guān)反洗錢工作信息、反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)送信息等。

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類信息
B.賬戶信息
C.身份證信息
D.聯(lián)網(wǎng)核查信息

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