A.華夏銀行反洗錢檢查工作底稿
B.華夏銀行反洗錢檢查確認意見書
C.華夏銀行反洗錢檢查工作報告
D.華夏銀行反洗錢檢查方案
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.策劃階段
B.自查階段
C.復查階段
D.調(diào)查階段
A.常規(guī)檢查
B.專項檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.全面檢查
A.常規(guī)檢查
B.專項檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.全面檢查
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.全面檢查
B.專項檢查
C.常規(guī)檢查
D.現(xiàn)場檢查
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。