A.督導和協(xié)調(diào)全行反洗錢檢查工作的開展
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
D.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進行稽核，包括對業(yè)務條線（部室）和分支機構反洗錢工作的稽核
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A.策劃階段
B.通報階段
C.檢查階段
D.整改階段
A.出具問題確認書
B.約談單位負責人
C.提出整改要求
D.提出被檢查單位拒絕檢查的報告
A.堅持回避制度
B.保守秘密
C.嚴格按檢查程序開展檢查工作
D.不必嚴格按照檢查方案實施檢查
A.檢查對象
B.檢查內(nèi)容
C.檢查范圍
D.檢查人員
A.重點
B.全面
C.專題
D.專項
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）