單項選擇題《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》所稱反洗錢信息不包括()。

A.反洗錢工作檢查報告
B.洗錢類型分析報告
C.風險信息
D.檢查方案


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1.單項選擇題《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》適用于()開展反洗錢信息報送工作。

A.總行與支行
B.總行與分支行
C.總行與分行
D.分行與支行

3.單項選擇題《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》制定依據(jù)不包括()。

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》
C.《中華人民共和國反洗錢法》
D.《華夏銀行反洗錢管理辦法》

4.單項選擇題()公約增加了有關重要公職人員賬戶強化審查新的內容。

A.《聯(lián)合國反腐敗公約》
B.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》

5.單項選擇題《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》首次確立了()。

A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務的原則
D.保密原則

最新試題

開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型:單項選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

題型:判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題