單項選擇題反洗錢協(xié)查工作是對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶（）的核實和了解。
A.資料
B.信息
C.經(jīng)營狀況
D.身份信息
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1.單項選擇題反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù)，如需提供信息量大、中國人民銀行有特殊要求的數(shù)據(jù)，則由（）協(xié)助辦理。
A.會計部門
B.信息技術(shù)部門
C.協(xié)查部門
D.合規(guī)部門
2.單項選擇題反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù)、資料后應審核其（）、有效性，確認無誤后經(jīng)審批及時反饋給監(jiān)管部門。
A.合理性
B.真實性
C.完整性
D.合法性
3.單項選擇題總行反洗錢工作辦公室反洗錢人員根據(jù)調(diào)查內(nèi)容，經(jīng)審批后通知被調(diào)查客戶（）在協(xié)查需求時限內(nèi)提供并反饋調(diào)查所需數(shù)據(jù)、資料。
A.開戶分行
B.主管部門
C.所屬分行
D.開戶銀行
4.單項選擇題不能通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)進行名單監(jiān)控的客戶及業(yè)務，相關(guān)主管部門應建立監(jiān)控名單排查和回溯監(jiān)測機制，采取有效措施進行客戶身份識別和名單（）。
A.限制管理
B.監(jiān)控管理
C.監(jiān)督管理
D.實行監(jiān)測
5.單項選擇題反洗錢協(xié)查是對有關(guān)洗錢犯罪活動等所涉及的客戶或交易情況配合進行調(diào)查和反饋，并實施相關(guān)資金扣劃和（）工作的有關(guān)活動。
A.查詢
B.核實
C.反饋
D.凍結(jié)
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題