A.開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
B.本人有效身份證件
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他執(zhí)業(yè)手續(xù)有效證明
D.稅務(wù)登記證
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A.原始交易合同
B.賠款協(xié)議（賠款條款）
C.整個(gè)賠償過(guò)程的相關(guān)說(shuō)明或證明材料
D.也可僅審核法院判決書(shū)或仲裁機(jī)構(gòu)出具的仲裁書(shū)或有權(quán)調(diào)解機(jī)構(gòu)出具的調(diào)解書(shū)等
A.接受與固定資產(chǎn)無(wú)關(guān)的捐款及無(wú)償援助
B.進(jìn)口成套設(shè)備
C.國(guó)外支付的賠償
D.國(guó)際組織會(huì)費(fèi)收入
A.服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表
B.雇傭合同
C.收入證明
D.有效身份證件
A.境內(nèi)個(gè)人的中華人民共和國(guó)居民身份證
B.境內(nèi)個(gè)人的中華人民共和國(guó)居民臨時(shí)身份證
C.外國(guó)人（包括無(wú)國(guó)籍人）的外國(guó)護(hù)照
D.港澳同胞的港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證，臺(tái)灣同胞的臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C."盡職審核"展業(yè)
D.真實(shí)性
最新試題
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯，按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個(gè)退匯過(guò)程的相關(guān)說(shuō)明或證明材料，退匯金額不得超過(guò)原匯入或匯出金額，且原路匯回。
辦理單筆等值5萬(wàn)美元以上的國(guó)際運(yùn)輸項(xiàng)下外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)審查并留存運(yùn)輸發(fā)票或運(yùn)輸單據(jù)或運(yùn)輸清單即可。
經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)合法的交易基礎(chǔ)。
銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個(gè)人辦理電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過(guò)柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)比照超過(guò)年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類。
國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門(mén)有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國(guó)家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。
境內(nèi)個(gè)人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲(chǔ)蓄賬戶。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)并不包括外國(guó)駐華外交領(lǐng)事機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織駐華代表機(jī)構(gòu)。
反洗錢(qián)只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，對(duì)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。
個(gè)人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購(gòu)匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€(gè)人提前購(gòu)匯后未能對(duì)外支付的，個(gè)人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。