單項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)運(yùn)行管理業(yè)務(wù)人員利用職務(wù)之便參與的案件,或發(fā)生在業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)節(jié)的案件,應(yīng)向()報(bào)告.

A.總行
B.一級(jí)(直屬)分行
C.二級(jí)分行
D.支行


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)大額且可疑的交易,應(yīng)當(dāng)()

A.提交大額交易報(bào)告
B.提交可疑交易報(bào)告
C.自行決定提交的報(bào)告種類(lèi)
D.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題單位支取定期存款的方式是直接()

A.支取現(xiàn)金
B.辦理匯款
C.轉(zhuǎn)入臨時(shí)戶(hù)
D.轉(zhuǎn)入原存入存款賬戶(hù)

5.單項(xiàng)選擇題單位客戶(hù)申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶(hù),應(yīng)向開(kāi)戶(hù)行出具其開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件、基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證及下列證明文件之一.()

A.借款合同或單位客戶(hù)因其他結(jié)算需要出具的單位正式公函
B.借款合同或主管部門(mén)相關(guān)批文或證明
C.開(kāi)戶(hù)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相關(guān)批文
D.基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行的證明文件

最新試題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要配備自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)營(yíng)服務(wù)人員,履行業(yè)務(wù)主管、裝卸鈔及服務(wù)支持等崗位職責(zé)。

題型:判斷題

個(gè)金智能風(fēng)控系統(tǒng)中,“名單解控”功能和“客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)視圖”功能均可以查詢(xún)到客戶(hù)維度和賬戶(hù)維度當(dāng)前管控情況。

題型:判斷題

客服經(jīng)理通過(guò)“1133繳錢(qián)箱”交易上繳錢(qián)箱。上繳的錢(qián)箱號(hào)須為本人領(lǐng)用的錢(qián)箱,且錢(qián)箱中不能有配款狀態(tài)為“待領(lǐng)用”、“上繳”、“往出”的款項(xiàng)。

題型:判斷題

關(guān)注類(lèi)假幣不需要單獨(dú)管理和上繳。

題型:判斷題

“99999錢(qián)箱”操作員與管庫(kù)員需在午間、大宗款項(xiàng)出入庫(kù)、查庫(kù)結(jié)束、交接班時(shí)軋結(jié)核對(duì)當(dāng)時(shí)庫(kù)存,并在“1142查詢(xún)庫(kù)存現(xiàn)金”交易打印的“網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存簿”上簽字確認(rèn)。

題型:判斷題

被個(gè)金智能風(fēng)控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶(hù)解控,核實(shí)無(wú)異常后可由網(wǎng)點(diǎn)柜員角色發(fā)起解控申請(qǐng),并由網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)管主管角色進(jìn)行審批即可。

題型:判斷題

客服經(jīng)理錢(qián)箱低于20萬(wàn),在離開(kāi)現(xiàn)金區(qū)補(bǔ)位廳堂服務(wù)時(shí)可以自行核對(duì)清點(diǎn),無(wú)需換人復(fù)核。

題型:判斷題

現(xiàn)金差錯(cuò)應(yīng)急處理:營(yíng)業(yè)日9:00-20:00,運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)急聯(lián)系人收到客戶(hù)緊急求助或投訴,最遲次日查明差錯(cuò)款,并完成客戶(hù)入賬工作。如遇跨行卡賬務(wù)差錯(cuò)等特殊情況,可適當(dāng)延長(zhǎng)處理時(shí)間。

題型:判斷題

因長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)情況受控賬戶(hù),僅可以在柜面渠道辦理支出交易,受控情況可通過(guò)7688交易查詢(xún)。

題型:判斷題

客服經(jīng)理為客戶(hù)辦理定期存入時(shí),應(yīng)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否辦理自動(dòng)轉(zhuǎn)存和轉(zhuǎn)存期,按客戶(hù)意愿辦理并告知客戶(hù)客戶(hù)約轉(zhuǎn)的存期利率將按轉(zhuǎn)存當(dāng)日工行同期限掛牌利率執(zhí)行。

題型:判斷題