多項(xiàng)選擇題欺詐交易報(bào)告至少應(yīng)該包括以下內(nèi)容()。

A.關(guān)聯(lián)卡號(hào)
B.交易日期
C.受理商戶名稱
D.欺詐類型代碼


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1.多項(xiàng)選擇題收單機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)()風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí),應(yīng)向中國(guó)銀聯(lián)報(bào)送。

A.偽造銀聯(lián)卡的犯罪活動(dòng)
B.商戶欺詐或商戶協(xié)同欺詐
C.商戶利用銀聯(lián)卡洗錢(qián)的活動(dòng)
D.受理銀聯(lián)卡的機(jī)具被非法改裝

2.多項(xiàng)選擇題收單機(jī)構(gòu)應(yīng)報(bào)告的欺詐交易包括()。

A.失竊卡欺詐交易
B.偽卡欺詐交易
C.本機(jī)構(gòu)具有再請(qǐng)款和提交爭(zhēng)議的欺詐交易
D.收單退單請(qǐng)求60天內(nèi),本機(jī)構(gòu)無(wú)權(quán)再請(qǐng)款或提請(qǐng)爭(zhēng)議的偽卡交易

3.多項(xiàng)選擇題銀行卡跨行業(yè)務(wù)清算風(fēng)險(xiǎn)的管理遵循()原則。

A.制度防范
B.緊急處置
C.風(fēng)險(xiǎn)可控
D.適度負(fù)責(zé)

4.多項(xiàng)選擇題中國(guó)銀聯(lián)商戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)通過(guò)對(duì)商戶的()進(jìn)行綜合評(píng)分來(lái)確定該商戶是否為“高風(fēng)險(xiǎn)商戶”。

A.商戶交易量的異常變動(dòng)
B.商戶已被確認(rèn)的欺詐交易金額
C.商戶的可疑交易行為
D.商戶因欺詐被調(diào)單和退單情況

最新試題

非聯(lián)機(jī)交易或商定貨到付款的非面對(duì)面交易,交易日期應(yīng)以收到貨物所記錄的日期為準(zhǔn)。

題型:判斷題

所有境內(nèi)非金融收單成員開(kāi)展收單業(yè)務(wù)受理的銀聯(lián)卡交易均應(yīng)由中國(guó)銀聯(lián)統(tǒng)一轉(zhuǎn)接。

題型:判斷題

收單機(jī)構(gòu)能夠證明交易是通過(guò)設(shè)備驗(yàn)證完成,不適用4515-持卡人否認(rèn)交易退單。

題型:判斷題

收單機(jī)構(gòu)必須確保布放的終端能完整、準(zhǔn)確讀取并傳輸卡片驗(yàn)證碼。如收單機(jī)構(gòu)未能正確傳送CVN,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損失責(zé)任。

題型:判斷題

預(yù)授權(quán)類交易包括預(yù)授權(quán)、預(yù)授權(quán)撤銷、預(yù)授權(quán)完成、退貨。

題型:判斷題

中國(guó)銀聯(lián)將向成員機(jī)構(gòu)發(fā)出“風(fēng)險(xiǎn)備付金繳納通知”,在接到通知30個(gè)工作日內(nèi)成員機(jī)構(gòu)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)備付金繳納至指定賬戶。

題型:判斷題

收單機(jī)構(gòu)應(yīng)要求商戶受理銀聯(lián)卡時(shí),審核持人簽名;如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不符時(shí),仍可繼續(xù)受理。

題型:判斷題

商戶可在同一收單機(jī)構(gòu)的同一商戶編號(hào)下布放的不同POS終端發(fā)起預(yù)授權(quán)撤銷交易。

題型:判斷題

中國(guó)銀聯(lián)使用“月退單筆數(shù)”和“月退單金額比率”對(duì)商戶的退單交易情況進(jìn)行監(jiān)控。

題型:判斷題

在預(yù)授權(quán)有效期限內(nèi),即使持卡人賬戶額度不足,商戶仍可進(jìn)行預(yù)授權(quán)完成。

題型:判斷題