A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件和基本存款賬戶開戶登記證
B.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件和借款合同
C.基本存款賬戶開戶登記證和借款合同
D.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件、基本存款賬戶開戶登記證和借款合同
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A.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
B.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書和財政部門同意其開戶的證明
C.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本和稅務(wù)登記證
D.主管部門的基本存款賬戶開戶登記證和批文
A.企業(yè)法人
B.個體工商戶
C.異地常設(shè)機(jī)構(gòu)
D.各級軍隊
A.國際慣例
B.人民銀行規(guī)定
C.國務(wù)院規(guī)定
D.銀監(jiān)會規(guī)定
A.性質(zhì)
B.用途
C.存款人
D.途徑
A.金額
B.出票或簽發(fā)日期
C.出票人簽章
D.收款人名稱
最新試題
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預(yù)。
在補錄可疑報告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。