A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
C.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作等
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A.負(fù)責(zé)人民幣和外幣反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
B.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)
A.專(zhuān)人使用
B.專(zhuān)人保管
C.專(zhuān)人負(fù)責(zé)
D.章證分管
A.調(diào)撥申請(qǐng)
B.現(xiàn)金調(diào)入
C.現(xiàn)金上繳
D.及時(shí)查詢(xún)調(diào)撥申請(qǐng)批復(fù)情況，檢查在途現(xiàn)金有無(wú)異常
A.個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正
B.工商行政管理部門(mén)的證明
C.編制委員會(huì)的批文
D.登記證書(shū)
A.檢查核對(duì)
B.重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理
C.落實(shí)整改
D.業(yè)務(wù)培訓(xùn)
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制，輪崗時(shí)間為二年。
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
柜員請(qǐng)領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
大額交易報(bào)告以反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
對(duì)公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯(cuò)賬使用反交易方式處理。
存款人在境內(nèi)外中國(guó)銀行開(kāi)立的人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》。
在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)信息不全時(shí)，可將報(bào)告設(shè)為“無(wú)效”。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價(jià)格記賬。
應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門(mén)牌號(hào)碼、常用電話(huà)號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)坐班制度，專(zhuān)職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無(wú)關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。