A.合法審慎原則
B.保密原則
C.與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作的原則
D.安全原則
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A.安全性原則
B.準(zhǔn)確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則
A.保密義務(wù)
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C.與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)
A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.保密制度
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
E.行業(yè)自律組織
A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢
B.通過各種投資工具進(jìn)行洗錢
C.通過拍賣行進(jìn)行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢
最新試題
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集，自動(dòng)報(bào)送，無需人工干預(yù)。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人。
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
柜員請(qǐng)領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實(shí)行營業(yè)現(xiàn)場(chǎng)坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。