A.實(shí)名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶
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A.是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作的原則
D.安全原則
A.安全性原則
B.準(zhǔn)確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則
A.保密義務(wù)
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C.與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)
A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.保密制度
最新試題
大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價(jià)格記賬。
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。
存款人申請(qǐng)開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人。
應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號(hào)碼、常用電話號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫(kù)柜員，且不可兼職。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫(kù)款及其他保管品一起入庫(kù)房統(tǒng)一區(qū)域管理。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。