A.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
B.金融機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易
C.金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
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A.應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
B.第三方不必采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
C.金融機(jī)構(gòu)不必為第三方未采取符合反洗錢法規(guī)定的客戶身份識別措施承擔(dān)責(zé)任
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)最終承擔(dān)履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
A.法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B.法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
A.重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B.臨時差旅費(fèi)借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個人勞務(wù)報酬
A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商
E.期貨業(yè)
最新試題
柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。