對于停用的印章，應由營業(yè)網點集中保管，等待銷毀。

可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

營業(yè)網點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。

金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網核查。

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經營者姓名開立的銀行結算賬戶納入單位銀行結算賬戶管理。

對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。

“99999錢箱”應設管庫柜員，且不可兼職。

單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。