柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領(lǐng)用、當天上繳、當天收回。

只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。

由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構(gòu)應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。

單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。

金融機構(gòu)進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。

除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。

營業(yè)網(wǎng)點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。