單項選擇題建立完善的反洗錢內部控制制度的必要性不包括()。

A.符合依法經營內在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎
D.是參與國際競爭的唯一要求


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題保險監(jiān)管機構應依法開展反洗錢()。

A.非現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管
C.現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場監(jiān)管
D.非現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管

2.單項選擇題保險公司通過保險專業(yè)代理公司、()開展保險業(yè)務時,應當在合作協(xié)議中寫入反洗錢條款。

A.保險經紀公司
B.保險公估公司
C.金融機構類保險兼業(yè)代理機構
D.保險營銷員

3.單項選擇題世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是()。

A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國

最新試題

現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

題型:判斷題

客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作,互相獨立而不聯(lián)系,在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。

題型:判斷題

國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責,可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息,國務院有關部門、機構應當提供。

題型:判斷題

國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內,對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查。

題型:判斷題

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報中國人民銀行,而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質不可疑的交易。

題型:判斷題

某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準,只需提交較大金額標準的大額交易報告。

題型:判斷題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“長期”系指3年以上。

題型:判斷題

在保險期間內,可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調配的產品,洗錢風險相對較小;相反,不可任意追加保費和跨賬戶調配資金的產品,洗錢風險相對較大。

題型:判斷題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“短期”系指20個工作日以內,含20個工作日。

題型:判斷題

反洗錢內部控制制度要達到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

題型:判斷題