A.復(fù)核
B.復(fù)議
C.跟蹤
D.審批
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A.密切關(guān)注
B.約見談話
C.調(diào)離原崗位
D.移送
A.統(tǒng)一的
B.先進(jìn)的
C.特色的
D.清晰的
A.過程評(píng)價(jià)和結(jié)果評(píng)價(jià)
B.定量評(píng)價(jià)和定性評(píng)價(jià)
C.模型評(píng)價(jià)和定性評(píng)價(jià)
D.因素評(píng)價(jià)和總體評(píng)價(jià)
A.1
B.2
C.3
D.4
A.大教育
B.大討論
C.大檢測(cè)
D.大整改
最新試題
對(duì)未達(dá)賬和賬款差錯(cuò),要及時(shí)返回原崗工作人員進(jìn)行查核工作。
銀行不能出具存款證明書的賬戶包括驗(yàn)資戶和保證金戶。
個(gè)人客戶新開存折戶時(shí),銀行應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn),主動(dòng)為其加辦銀行卡。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評(píng)價(jià)辦法》規(guī)定,考核工作按照監(jiān)管層級(jí),依照法人監(jiān)管、屬地監(jiān)管原則,由銀監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)局分別實(shí)施。
銀行要建立激勵(lì)基層員工署名揭發(fā)違法違紀(jì)問題與員工保護(hù)制度的配套聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門及銀監(jiān)局應(yīng)當(dāng)將案件發(fā)生情況、案件處置、風(fēng)險(xiǎn)化解情況、整改效果、責(zé)任追究等內(nèi)容作為對(duì)發(fā)案銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管評(píng)級(jí)、市場(chǎng)準(zhǔn)入審批、監(jiān)管計(jì)劃制訂重要參考。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在初步確認(rèn)案件的同時(shí),應(yīng)當(dāng)立即按照規(guī)定成立專案組,負(fù)責(zé)案件調(diào)查工作。
上報(bào)的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關(guān)信息,受理機(jī)關(guān)應(yīng)按案件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
內(nèi)部控制要覆蓋主要重要部門和崗位,由這些部門的全體人員參與,任何決策和操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。
柜員在重要空白憑證不足時(shí),只能向上級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用,不得從其他柜員橫向調(diào)劑。