A.聚眾沖擊、圍攻銀行業(yè)金融機構
B.內部員工相互斗毆致使雙方均受傷住院治療
C.盜竊、出賣、泄露或丟失涉密資料，可能造成經濟秩序混亂
D.高級管理人員被綁架或被限制人身自由，叛逃、失蹤或非正常死亡
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A.是否將流動資金/固定資產貸款用于固定資產投資/日常資金周轉
B.是否將貸款用于歸還其他債務或轉借他處
C.是否將貸款用于其他經營性投資
D.是否將貸款資金長期閑置
A.金額
B.日期
C.頻率
D.流向
A.存單掛失
B.存折掛失
C.密碼掛失
D.印單（預留印鑒）掛失
A.個人繳存房貸賬戶
B.社?；?br />
C.住房基金
D.財政預算外資金
A.恪守信用，履約付款
B.必須提供擔保
C.誰的錢進誰的賬，由誰支配
D.銀行不墊款
最新試題
客戶銷戶時，應將剩余空白重要憑證全部交回開戶銀行登記注銷，不得短缺。開戶銀行對客戶交回的空白重要憑證，應當場切角作廢。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，對年度內發(fā)生非自查發(fā)現(xiàn)重大、惡性案件的被考評機構實行“一票否決制”，其考評結果為不滿意。
對發(fā)現(xiàn)案件線索涉嫌人員不在崗的，要立即以電話或其他通訊方式向其詢問與案件線索有關的情況。
房地產企業(yè)存款賬戶經常發(fā)生整收零付或零收整付，且金額大致相當，可不作為存款異常變動的情況進行優(yōu)先檢查。
銷戶后，開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。
銀行不能出具存款證明書的賬戶包括驗資戶和保證金戶。
銀行業(yè)金融機構必須建立重要崗位員工輪崗制度，此制度應作為銀行的基本內控制度，無需向監(jiān)管部門進行報備。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構沒有建立案件防控工作定人定崗定責的工作制度和工作體系，則案件防控工作組織單項考評為不合格。
案件風險信息報送的涉案金額和風險金額以上報時了解的金額為準。
個人客戶經理應面向市場，上門為客戶辦理存、取款業(yè)務。