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判斷題《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法》規(guī)定，董事會與高級管理層應(yīng)要求下級部門及時報告經(jīng)營管理情況和特別情況，以檢查內(nèi)部控制的實施狀況以及在實現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)方面的進展。高級管理層應(yīng)根據(jù)檢查情況提出內(nèi)部控制缺失情況，督促職能管理部門改進。

參考答案：對

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1.多項選擇題客戶未按國家規(guī)定取得以下哪些有效批準(zhǔn)文件之一的，或雖然取得，但屬于化整為零、越權(quán)或變相越權(quán)和超授權(quán)批準(zhǔn)的，商業(yè)銀行不得提供授信？（）

A.項目批準(zhǔn)文件
B.環(huán)保批準(zhǔn)文件
C.土地批準(zhǔn)文件
D.其他按國家規(guī)定需具備的批準(zhǔn)文件

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2.多項選擇題商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了融資缺口，如果缺口為正，商業(yè)銀行可以采取的措施是（）。

A.向央行再貼現(xiàn)
B.同業(yè)拆入
C.證券回購
D.介入貨幣市場融資
E.將非現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金

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3.多項選擇題貸款分類應(yīng)遵循以下哪些原則：（）。

A.真實性原則
B.及時性原則
C.重要性原則
D.審慎性原則

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4.多項選擇題發(fā)卡銀行對（）賬戶內(nèi)的存款，按照中國人民銀行定的同期同檔次存款利率及計息辦法計付利息。

A.準(zhǔn)貸記卡
B.借記卡
C.儲值卡
D.貸記卡
E.Ic卡的電子錢包

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5.多項選擇題代理銀行對重要保險單證必須由代理銀行（）。

A.專人領(lǐng)用
B.專人保管
C.專柜存放
D.專人登記

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6.多項選擇題銀行卡風(fēng)險資產(chǎn)的管理涉及（）等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

A.信用審批、透支和信用欠款的追索
B.持卡人欺詐偵測
C.商戶欺詐偵測
D.資產(chǎn)分類
E.呆賬核銷

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7.多項選擇題商業(yè)銀行在辦理向中央銀行借款業(yè)務(wù)時存在的主要風(fēng)險點有：（）。

A.內(nèi)控不完善
B.業(yè)務(wù)不合規(guī)
C.還款不及時
D.核算不真實
E.內(nèi)部審計不到位

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8.多項選擇題根據(jù)我國銀行監(jiān)管的規(guī)定：資產(chǎn)安全性監(jiān)管的重點應(yīng)該是：（）。

A.經(jīng)營狀況
B.銀行機構(gòu)風(fēng)險的分布
C.資產(chǎn)集中程度
D.銀行機構(gòu)的高級管理人員
E.關(guān)系人貸款

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9.多項選擇題銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)中，銀行業(yè)金融機構(gòu)十大金融機構(gòu)同業(yè)授信情況的報表內(nèi)容包括（）。

A.銀行必須在健全和正確定義的授信標(biāo)準(zhǔn)下運營
B.銀行應(yīng)對單個借款人和交易對象，以及各組關(guān)聯(lián)交易對象群體在銀行帳戶、交易賬戶和表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的各類風(fēng)險，按可比、有意義的方式進行加總，確定整體授信限額
C.銀行應(yīng)建立明確的審批新授信和對已有授信進行修訂、展期和再融資的程序
D.所有的授信業(yè)務(wù)都必須在“保持一定距離”的基礎(chǔ)上決策，對關(guān)聯(lián)公司和個人的授信，是否設(shè)有特殊的監(jiān)測，并采取適當(dāng)步驟控制和化解“近距離”貸款的風(fēng)險

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10.多項選擇題銀行要在健全的授信程序下運營，應(yīng)該達到哪些要求（）。

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