A.一般情況下，熱線驗證人員由網(wǎng)點業(yè)務經(jīng)理擔任，對于業(yè)務量大的網(wǎng)點可增加專人進行熱線驗證。
B.上級授權(quán)審批人對所授權(quán)支付業(yè)務有疑問的，應由二級或一級授權(quán)審批人再次與客戶進行熱線驗證，確認該筆業(yè)務的真實性。
C.網(wǎng)點對公柜員以及事中監(jiān)督均可擔任熱線驗證。
D.嚴禁前臺業(yè)務經(jīng)辦人員、大堂經(jīng)理擔任熱線驗證人員。
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A.對單筆轉(zhuǎn)賬支付超過100萬元（含）以上的大額轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務
B.對單筆超過50萬（含）以上的大額現(xiàn)金支付
C.當日發(fā)生的，在規(guī)定限額以內(nèi)但符合反洗錢相關(guān)規(guī)定的頻繁異常轉(zhuǎn)賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務
D.收款人為財政局/國庫、有權(quán)機關(guān)扣劃、驗（增）資賬戶轉(zhuǎn)存基本存款賬戶或原路退回業(yè)務
E.新開戶發(fā)生的首筆轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付業(yè)務
A.進口項下購付匯業(yè)務、國內(nèi)信用證項下付款業(yè)務及工程項下購付匯業(yè)務
B.客戶與銀行簽訂了網(wǎng)上銀行支付協(xié)議，由客戶端發(fā)起的網(wǎng)上銀行支付業(yè)務
C.與客戶簽訂了理財協(xié)議按協(xié)議劃款業(yè)務
D.繳納稅款業(yè)務
E.歸還銀行貸款業(yè)務、轉(zhuǎn)存銀行定期存款業(yè)務、劃轉(zhuǎn)銀行保證金業(yè)務
F.購買重要空白憑證
A、約定組合印鑒類
B、約定業(yè)務金額類
C、約定共同組合類
D、約定業(yè)務類型類
E、特殊約定組合類
A.應出具建筑施工及安裝單位負責人的身份證件
B.應出具項目部負責人的身份證件
C.應出具建筑施工及安裝單位授權(quán)該項目部開戶的授權(quán)書
D.建筑施工及安裝單位應出具授權(quán)書，授權(quán)書中應載明：項目部名稱、項目部負責人姓名，以及項目部因賬戶開立、使用和撤銷而產(chǎn)生的所有法律責任由該建筑施工及安裝單位承擔等內(nèi)容
A.營業(yè)執(zhí)照
B.政府人事部門或編制委員會的批文
C.稅務登記證
D.財政部門批文
E.事業(yè)法人登記證書
最新試題
企業(yè)基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶及簽約成功后，立即、最遲當日用4級操作員在人行賬戶管理系統(tǒng)備案。
核實報告和核實照片等核實材料隨附開戶材料專夾保管，“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管，遠程視頻文件由客戶服務中心等系統(tǒng)留存保管。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務中，對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的，客戶經(jīng)理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。
錄入單位證件號碼后系統(tǒng)自動識別客戶為新增或存量。若為存量客戶，系統(tǒng)繼續(xù)進行“多頭戶”檢查，判斷是否在人民銀行開立過基本存款賬戶，有則不予再次開立。
開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的，于開戶之日起5個工作日內(nèi)向中國人民銀行當?shù)胤种袀浒浮?/p>
企業(yè)核準類賬戶資料報送人民銀行審核。開戶銀行應將開戶許可證及《撤銷單位銀行結(jié)算賬戶申請書》送達人民銀行當?shù)胤种小?/p>
涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的，客戶經(jīng)理應進行重新識別。
有以下情況的（），需延長開戶審查期限。
備案成功后，通過系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼，交付客戶。
非企業(yè)類銀行結(jié)算賬戶啟用日期為單位銀行結(jié)算賬戶正式開立之日起3個工作日后（注冊驗資的臨時存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶、因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶和存款人在同一銀行營業(yè)網(wǎng)點撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立銀行結(jié)算賬戶除外）。