多項(xiàng)選擇題下列哪些有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)期限一般不得超過六個(gè)月。()

A.法院
B.檢察院
C.公安機(jī)關(guān)
D.國家安全機(jī)關(guān)


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1.多項(xiàng)選擇題盡職審查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列情形,各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采用加強(qiáng)型盡職審查程序()。()

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶、偏高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.客戶或其控股股東、實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人來自,或其交易對手來自FATF風(fēng)險(xiǎn)提示的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)
C.客戶提供的開戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常,或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來自高風(fēng)險(xiǎn)國家的客戶,或與高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險(xiǎn)因素的

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《票據(jù)法》的規(guī)定,持票人喪失票據(jù)的,可以采用下列方式予以補(bǔ)救。()

A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報(bào)作廢
E.請求強(qiáng)制執(zhí)行

3.多項(xiàng)選擇題支票欠缺記載以下哪些事項(xiàng)的,支票無效。()

A.出票日期
B.出票人簽章
C.確定的金額
D.付款人名稱

4.多項(xiàng)選擇題變更印章業(yè)務(wù)流程處理完成后,印章的啟用日期為:()。

A.公章的啟用日期為當(dāng)日
B.公章的啟用日期為次日
C.印鑒的啟用日期為當(dāng)日
D.印鑒的啟用日期為次日

5.多項(xiàng)選擇題偽冒賬戶銷戶相關(guān)規(guī)定以下表述正確的有:()

A.原則上,對非實(shí)名制賬戶,將戶口的核實(shí)結(jié)果維護(hù)為虛假/假名/匿名,由系統(tǒng)自動(dòng)作中止服務(wù)處理即可,無需銷戶處理
B.確實(shí)需要銷戶的,當(dāng)銷戶賬戶有余額或利息,需經(jīng)分行例外審批后方可實(shí)施。
C.僅支持戶口核實(shí)結(jié)果為虛假/假名/匿名的結(jié)算戶關(guān)戶。
D.偽冒賬戶銷戶后,該戶口即關(guān)戶。
E.偽冒賬戶結(jié)算戶關(guān)戶資金去向僅限于內(nèi)部戶,總行在2062其他應(yīng)付款科目下設(shè)20620993其他應(yīng)付款-待處理個(gè)人虛假賬戶銷戶款項(xiàng)專戶(掛銷賬戶口),用于核算虛假或假名個(gè)人賬戶銷戶款項(xiàng)。

最新試題

內(nèi)部賬戶有權(quán)人印鑒形式可以為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

任務(wù)封鎖后,可由中心運(yùn)營主管進(jìn)行解除封鎖操作,選擇(),中心運(yùn)營主管解除封鎖后,系統(tǒng)將重新隨機(jī)進(jìn)行分配。

題型:單項(xiàng)選擇題

銀承未用注銷時(shí),柜面運(yùn)營人員應(yīng)審核()

題型:多項(xiàng)選擇題

收款賬號為10位客戶號或0、收付款人相同,摘要注明“定期*個(gè)月”的,為提回直接存定期款項(xiàng),清分到“50:掛銷賬系統(tǒng)”。

題型:判斷題

對認(rèn)為“通過”的項(xiàng)目按“F”做勾選操作,對認(rèn)為“不通過”的項(xiàng)目按“S”做叉選操作。

題型:判斷題

銀行同業(yè)在我*行開立活期結(jié)算賬戶,賬戶性質(zhì)不應(yīng)為()

題型:單項(xiàng)選擇題

運(yùn)營業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)測是指按照設(shè)定的運(yùn)營業(yè)務(wù)質(zhì)量抽檢規(guī)則與審核標(biāo)準(zhǔn),對運(yùn)營條線的業(yè)務(wù)處理結(jié)果進(jìn)行()檢查與質(zhì)量評價(jià)的工作。

題型:單項(xiàng)選擇題

辦理臨時(shí)存款賬戶展期無需提供的資料有()

題型:單項(xiàng)選擇題

“企業(yè)銀行”系統(tǒng)()批量扣收“網(wǎng)上銀行服務(wù)費(fèi)”、“網(wǎng)銀支付手續(xù)費(fèi)”、“網(wǎng)銀匯款手續(xù)費(fèi)”等費(fèi)用。()

題型:單項(xiàng)選擇題

通用賬務(wù)處理沖賬,需由原發(fā)起行柜員填寫特殊業(yè)務(wù)申請書,經(jīng)()簽章確認(rèn)。

題型:單項(xiàng)選擇題