多項選擇題

盡職審查時發(fā)現(xiàn)下列情形，各機構(gòu)應(yīng)當采用加強型盡職審查程序（）。（）

A.高風(fēng)險客戶、偏高風(fēng)險客戶
B.客戶或其控股股東、實際控制人或?qū)嶋H受益人來自，或其交易對手來自FATF風(fēng)險提示的高風(fēng)險國家或地區(qū)
C.客戶提供的開戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常，或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來自高風(fēng)險國家的客戶，或與高風(fēng)險國家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險因素的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)《票據(jù)法》的規(guī)定，持票人喪失票據(jù)的，可以采用下列方式予以補救。（）

A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報作廢
E.請求強制執(zhí)行

多項選擇題

支票欠缺記載以下哪些事項的，支票無效。（）

A.出票日期
B.出票人簽章
C.確定的金額
D.付款人名稱

盡職審查時發(fā)現(xiàn)下列情形，各機構(gòu)應(yīng)當采用加強型盡職審查程序（）。（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《票據(jù)法》的規(guī)定，持票人喪失票據(jù)的，可以采用下列方式予以補救。（）

支票欠缺記載以下哪些事項的，支票無效。（）

盡職審查時發(fā)現(xiàn)下列情形，各機構(gòu)應(yīng)當采用加強型盡職審查程序（）。（）

根據(jù)《票據(jù)法》的規(guī)定，持票人喪失票據(jù)的，可以采用下列方式予以補救。（）

支票欠缺記載以下哪些事項的，支票無效。（）