單項選擇題銀行業(yè)金融機構應當配合（）做好反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督檢查工作。
A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構
B.證券業(yè)監(jiān)督管理機構
C.保險業(yè)監(jiān)督管理機構
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1.單項選擇題銀行業(yè)金融機構（）應當對反洗錢和反恐怖融資工作承擔最終責任。
A.理事會
B.董事會
C.總經理
D.管理層
2.單項選擇題根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡稱《本辦法》），法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，（）。
A.遵守《本辦法》規(guī)定
B.遵守法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章的規(guī)定
C.根據實際情況而定
D.遵守兩者任意之一即可
3.單項選擇題專職洗錢風險管理崗位（反洗錢崗位）人員應當具有（）以上金融行業(yè)從業(yè)經歷。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
4.單項選擇題（）組織落實交易監(jiān)測和名單監(jiān)控的相關要求，按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易。
A.業(yè)務部門
B.反洗錢管理部門
C.內部審計部門
D.信息科技部門
5.單項選擇題人金融機構應當對監(jiān)控名單開展實時監(jiān)測，對不涉及資金交易的應當在（）開展監(jiān)測。
A.辦理相關業(yè)務前
B.辦理相關業(yè)務中
C.辦理相關業(yè)務后
D.全過程
最新試題
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
題型：單項選擇題
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
題型：多項選擇題
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
題型：多項選擇題
地域風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
題型：單項選擇題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題