A.LN系統(tǒng)
B.CCS系統(tǒng)
C.CIF系統(tǒng)
D.BOEING系統(tǒng)
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A.名稱(chēng)及注冊(cè)地址
B.注冊(cè)地址
C.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)及社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照號(hào)
D.預(yù)計(jì)利潤(rùn)
A.業(yè)務(wù)主管部門(mén)
B.國(guó)際金融部
C.內(nèi)控合規(guī)部
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部
A.真實(shí)命中
B.未確定命中
C.誤命中
D.以上都不對(duì)
A.單人審閱
B.自動(dòng)審查
C.反復(fù)確認(rèn)
D.雙人復(fù)核
A.國(guó)際支付標(biāo)準(zhǔn)
B.國(guó)內(nèi)支付標(biāo)準(zhǔn)
C.監(jiān)管支付要求
D.當(dāng)?shù)匾?guī)章
最新試題
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
對(duì)各類(lèi)渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。