單項選擇題金融機構存在下列哪項事實，情節(jié)嚴重的，除處罰單位外，還要對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的


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1.單項選擇題金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的，應當如何處理？（）

A.及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
B.及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報告
C.及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和中國反洗錢監(jiān)測中心
D.及時以書面形式向當?shù)毓矙C關報告

2.單項選擇題國務院有關金融監(jiān)督管理機構審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時，應當審查新機構反洗錢內部控制制度的方案；對于不符合本法規(guī)定的設立申請，將作如何處理？（）

A.先批準，但要求金融機構限期補正
B.不予批準
C.予以批準，但將情況通報反洗錢行政主管部門當?shù)嘏沙鰴C構
D.不予批準，同時對申請金融機構進行處罰

3.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構如何處理？（）

A.只需提交大額交易報告
B.只需提交可疑交易報告
C.可以只提交大額交易報告或可疑交易報告
D.應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告