A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的
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A.賬戶的使用有固定規(guī)律，在一定時期內收到資金，而在其他時期沒有或者極少有資金收付
B.平常僅保持最低限額的賬戶在短期內突然收到一系列資金匯入，并馬上以現(xiàn)金形式提取
C.過渡賬戶收到匯入款后迅速取現(xiàn)或轉出，而且沒有合理理由支持
D.賬戶資金在較長時間內以單向流動為主
A.監(jiān)管機構和總分行有關反恐融資工作的制度及相關文件
B.采取或解除凍結措施有關的工作信息
C.涉嫌恐怖融資交易報告
D.配合開展涉嫌恐怖融資交易調查的相關材料
A.被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.來自于FATF披露的存在反洗錢嚴重缺陷的國家的客戶
C.被監(jiān)管機構或國家有權機關開展反洗錢行政調查，且經(jīng)重新識別后有合理理由懷疑涉嫌洗錢或恐怖融資等犯罪活動的
D.客戶為外國政要和國際組織官員或其家庭成員、關系密切人的
A.進一步調查客戶及其實際控制人、交易實際受益人情況
B.進一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產來源
C.加強對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶交易明細
D.限制客戶辦理非柜面業(yè)務、跨境業(yè)務、授信、信托等易被洗錢分子利用的業(yè)務產品
A.自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務的，可以不核對客戶有效身份證件
B.建立業(yè)務關系后，再核實客戶實際受益人或實際控制人的身份
C.每三年進行客戶持續(xù)評級，發(fā)現(xiàn)異常交易情況時，及時調整客戶風險等級
D.當客戶為風險較低的各級黨政機關，可直接判斷相關交易不可疑
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）