多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》，洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系包含的基本要素有（）。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）
D.行業(yè)（含職業(yè)）


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2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人攜帶外幣現(xiàn)鈔出境，沒有或超出最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)據(jù)記錄的，（），應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。

A.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
B.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
C.金額在等值1萬美元以上的，應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
D.金額在等值1萬美元以上的，應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》

3.多項(xiàng)選擇題個(gè)人可委托近親屬代為辦理年度便利化額度內(nèi)的結(jié)匯和購匯，這里所稱的近親屬是指（）。

A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女
D.兄弟姐妹