A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女
D.兄弟姐妹
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動亂的國家（地區(qū)）
D.外匯管制嚴(yán)格
A.收集
B.查詢
C.使用
D.管理
A.個人客戶有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.個人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對公客戶的組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.對公客戶的稅務(wù)登記證復(fù)印件
A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報關(guān)信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復(fù)使用報關(guān)信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報關(guān)信息的
D.其他需加注標(biāo)識的
A.密切關(guān)注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營狀況
B.密切關(guān)注企業(yè)交易對手及交易記錄
C.密切關(guān)注有關(guān)行業(yè)風(fēng)險
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）提供貿(mào)易融資時，應(yīng)遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則，不應(yīng)提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資
最新試題
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）