單項選擇題中國人民銀行及其分支機構監(jiān)管走訪金融機構前，應當填制《反洗錢監(jiān)管審批表》及《反洗錢監(jiān)管通知書》。以本級機構名義開展的監(jiān)管走訪由本*行（部）*行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準；以反洗錢管理部門名義開展的監(jiān)管走訪由部門負責人或者其上級領導批準?！斗聪村X監(jiān)管通知書》應當提前（）個工作日送達相關金融機構，告知其監(jiān)管走訪目的和需要了解核實的事項。
A.1
B.2
C.3
D.5
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1.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構開展風險評估應當填制《反洗錢監(jiān)管審批表》及《反洗錢監(jiān)管通知書》，經(jīng)本*行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準后，至少提前（）個工作日將《反洗錢監(jiān)管通知書》送達被評估的金融機構。
A.1
B.2
C.3
D.5
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構在開展監(jiān)管走訪時，中國人民銀行及其分支機構反洗錢工作人員不得少于（）人，并出示合法證件。
A.1
B.2
C.3
D.5
3.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構約見金融機構董事、高級管理人員談話前，應當填制《反洗錢監(jiān)管審批表》及《反洗錢監(jiān)管通知書》，經(jīng)本*行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準。《反洗錢監(jiān)管通知書》應當提前（）個工作日送達被談話機構，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間地點等事項。
A.1
B.2
C.3
D.5
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構質(zhì)詢金融機構時，應當填制《反洗錢監(jiān)管審批表》，經(jīng)部門負責人批準后，電話或者書面告知被質(zhì)詢的金融機構。采取書面質(zhì)詢方式的，應當填制《反洗錢監(jiān)管通知書》，送達被質(zhì)詢機構。金融機構應當自被告知或者收到《反洗錢監(jiān)管通知書》之日起（）工作日內(nèi)予以答復。
A.5
B.10
C.15
D.30
5.單項選擇題對金融機構反洗錢工作的年度考核評級，實行分級考核，綜合評級?？己嗽u級期間為（）。
A.每年1月1日至6月30日
B.每年7月1日至12月31日
C.每年3月31日至9月30日
D.每年1月1日至12月31日
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
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對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題