A.違反規(guī)定保管、使用業(yè)務(wù)印章、個人名章、壓數(shù)機、IC卡、口令、密碼或柜面業(yè)務(wù)各種級別的賬卡的
B.違反規(guī)定建立和維護(hù)網(wǎng)點員工指紋、超出網(wǎng)點員工職責(zé)設(shè)置系統(tǒng)操作權(quán)限的
C.違反規(guī)定管理、使用單位預(yù)留印鑒卡的
D.違反電子驗印系統(tǒng)建模操作、電子驗印及相關(guān)管理規(guī)定，操作不當(dāng)或者應(yīng)作為而不作為的
E.違反規(guī)定開立、變更、撤銷賬戶或集中審批，為借用、盜用、出租、轉(zhuǎn)讓賬戶提供方便的
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A.授信業(yè)務(wù)中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的規(guī)定動作應(yīng)做未做，導(dǎo)致信貸風(fēng)險的
B.近三年純新發(fā)放貸款出現(xiàn)違規(guī)操作的
C.問題屢查屢犯的
D.對以前發(fā)現(xiàn)的問題未積極落實整改的
A.未按規(guī)定向客戶營銷產(chǎn)品
B.未按規(guī)定使用消費者個人信息
C.未按規(guī)定受理、處理客戶投訴
D.未按規(guī)定操作，侵害消費者合法權(quán)益
A.根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門或上級機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定
B.為強化管理、防范風(fēng)險而進(jìn)行的專項安排
C.員工工作內(nèi)容、質(zhì)量或行為呈現(xiàn)出異常
D.業(yè)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或有引起風(fēng)險事件可能的舉報
A.本*部門內(nèi)輪崗
B.本*機構(gòu)內(nèi)輪崗
C.同部門跨機構(gòu)輪崗
D.跨部門跨機構(gòu)輪崗
A.清點式
B.協(xié)助清點式
C.封包式
D.集中式
最新試題
標(biāo)準(zhǔn)格式中文資金證明是指使用建設(shè)銀行指定中文文本格式出具的書面證明，具體包括：（）
對于現(xiàn)場巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點違規(guī)行為，應(yīng)在責(zé)令及時整改。同時，根據(jù)情節(jié)輕重，可以采?。ǎ┐胧?。
裕農(nóng)通后臺管理人員查看服務(wù)點可疑風(fēng)險交易，加強日常風(fēng)險管理，主要包括（）。
業(yè)主需在（）內(nèi)響應(yīng)巡檢，逾期則該服務(wù)點被記錄為“巡檢不通過”。
巡檢內(nèi)容包括但不限于（）。
客戶經(jīng)理可在“裕農(nóng)通”模塊的（）功能中查看名下服務(wù)點巡檢響應(yīng)情況，并通知未響應(yīng)服務(wù)點按時完成巡檢任務(wù)。
關(guān)于信用證通知行的義務(wù)，下列哪些說法是正確的？（）
在跟單托收業(yè)務(wù)中，代收行和托收行按照托收指令辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)后，對是否收回貨款還承擔(dān)責(zé)任嗎？（）
各級機構(gòu)要根據(jù)監(jiān)管要求對服務(wù)點進(jìn)行巡檢，每季進(jìn)行一次遠(yuǎn)程巡檢，（）至少一次現(xiàn)場巡檢。
受益人開立遠(yuǎn)期匯票，但根據(jù)信用證條款，付款銀行即期付款，貼現(xiàn)費由進(jìn)口商承擔(dān)，實際上是開證行或付款行對進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱作（）。