A.對(duì)外提供前，通過一事通郵件形式完成相應(yīng)審批，并保留審批記錄
B.經(jīng)審批，對(duì)外部提供存有商密數(shù)據(jù)報(bào)表的U盤時(shí)，隨附“保密提示”，明確告知接收方保密義務(wù)
C.應(yīng)客戶要求提供客戶下游公司的資金往來(lái)情況
D.經(jīng)總行部門室主管或分行部門總經(jīng)理室成員審批，可以對(duì)外提供招行常規(guī)培訓(xùn)的PPT
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A.承擔(dān)條線管理職責(zé)的部門
B.分行安全保衛(wèi)部
C.各單位負(fù)責(zé)人
D.問題涉及的相關(guān)責(zé)任部門
A.存款人
B.投保的銀行
C.保險(xiǎn)公司
D.人民銀行
A.0
B.2萬(wàn)美元
C.3萬(wàn)美元
D.5萬(wàn)美元
A.貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
B.RCPMIS系統(tǒng)
C.ODI系統(tǒng)
D.FDI系統(tǒng)
A.行領(lǐng)導(dǎo)有批示的，按批示要求執(zhí)行
B.因提供對(duì)象是監(jiān)管機(jī)構(gòu)，故無(wú)需審批
C.如A部門為分行部門，應(yīng)由行長(zhǎng)室成員審批
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）