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辦理信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)時,應(yīng)履行“三親見”職責,即親見客戶本人、親見客戶簽名、親見客戶身份證件與必要的資信證明等材料原件。
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可疑交易報告的提交不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小。
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對于根據(jù)盡職調(diào)查和其他調(diào)查分析信息作出預警判斷的,應(yīng)記錄相關(guān)基礎(chǔ)信息并留存相關(guān)紙質(zhì)或電子業(yè)務(wù)資料作為依據(jù)。預警處理相關(guān)資料應(yīng)由經(jīng)辦機構(gòu)從業(yè)務(wù)辦理完畢起至少保存5年。
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