A.盡職調(diào)查任務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)要在接收到反洗錢系統(tǒng)的盡職調(diào)查任務(wù)的T+1日前點(diǎn)擊轉(zhuǎn)出
B.盡職調(diào)查任務(wù)反饋必須在客戶經(jīng)理反饋日當(dāng)天21點(diǎn)前通過(guò)反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)點(diǎn)擊報(bào)送
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶人工復(fù)評(píng)必須在高風(fēng)險(xiǎn)客戶人工復(fù)評(píng)任務(wù)下發(fā)T+7日前登錄反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)完成復(fù)評(píng)點(diǎn)擊
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)控制。各支行必須在高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)下發(fā)T+10日前完成
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A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的開戶業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同
A.定期
B.付款代理
C.代發(fā)
D.委托貸款
A.柜面業(yè)務(wù)專用章
B.柜面業(yè)務(wù)章
C.帶網(wǎng)點(diǎn)名稱的已核原件相符戳記
D.柜面業(yè)務(wù)受理章
最新試題
對(duì)公客戶使用支票繳納廣東省非稅收入時(shí)，支票收款人可填寫為（）
有權(quán)人簽章樣本啟用/變更/終止申請(qǐng)表由主管或其指定人員入柜保管，可以復(fù)印
對(duì)于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采取回訪、實(shí)地查訪、向公安、工商行政管理部門核實(shí)等一項(xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份，并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。（）
對(duì)于無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)制度規(guī)定的1039科目墊款，單筆墊款金額大于等于人民幣5萬(wàn)元（外幣折合人民幣，下同）的，需經(jīng)（）審批。
客戶辦理公積金協(xié)議撤銷，應(yīng)提供以下哪些材料？（）
中心對(duì)公開戶預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)的，如客戶未在兩周內(nèi)至網(wǎng)點(diǎn)見證原件，原申請(qǐng)可繼續(xù)沿用。
關(guān)于海外建設(shè)說(shuō)法正確的是（）
銀承承兌后，如有特殊情況，經(jīng)過(guò)放款中心審批后允許進(jìn)行業(yè)務(wù)刪除。
以下關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)處理時(shí)效，說(shuō)法正確的是：（）
仍需在外匯局辦理外債注銷的情況包括：（）