單項(xiàng)選擇題開戶行應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理，通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶（），分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。
A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測
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1.單項(xiàng)選擇題哈爾濱銀行將建立健全以（）和風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)考核機(jī)制。
A.賬戶質(zhì)量
B.賬戶數(shù)量
2.單項(xiàng)選擇題企業(yè)賬戶無合理理由且在下一個(gè)對賬周期前未完成對賬工作的，被認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)賬戶，開戶行應(yīng)采取（）的控制措施。
A.只收不付
B.不收不付
3.單項(xiàng)選擇題加強(qiáng)對賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，主要包括日常監(jiān)測、交易監(jiān)測及（）。
A.有效期監(jiān)測
B.行為
4.單項(xiàng)選擇題企業(yè)異常開戶情形主要包括異地客戶、特殊行業(yè)客戶或（）開戶。
A.特殊行為客戶
B.特殊狀態(tài)客戶
5.單項(xiàng)選擇題機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等其他單位辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)應(yīng)按（）執(zhí)行。
A.《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
最新試題
企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則（）
題型：多項(xiàng)選擇題
任意柜員均可執(zhí)行機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢交易，可跨機(jī)構(gòu)查詢機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型：判斷題
500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題
零余額戶包括哪幾類（）
題型：多項(xiàng)選擇題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對假外幣的管理和上繳功能。
題型：判斷題
2020年4月23日總行系統(tǒng)進(jìn)行變更后，當(dāng)客戶進(jìn)行貴賓卡保號換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后，核心系統(tǒng)是否對舊卡做出標(biāo)識，是否禁止舊卡全部交易？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
題型：判斷題
全部對賬月，全部對賬率達(dá)到90%即可，重點(diǎn)對賬情況不作考核。
題型：判斷題
圖前開戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動(dòng)核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
題型：填空題