A.業(yè)務(wù)聚焦
B.風險可控
C.價值充分
D.合作緊密
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A.嚴禁越權(quán)、逆程序或在未落實審批條件的情況下辦理業(yè)務(wù)
B.嚴禁知情不報或掩蓋重大業(yè)務(wù)差錯、責任事故和重大風險
C.嚴禁經(jīng)商辦企業(yè)、未經(jīng)批準在其他經(jīng)濟組織兼職，或上班時間炒股炒匯及從事其他謀取個人私利的活動
D.嚴禁參與或協(xié)助他人進行洗錢、非法集資、民間融資及黃、賭、毒等違法違規(guī)行為
A.中高級
B.初級
C.中級
D.高級
A.1986年
B.1988年
C.1985年
D.1987年
最新試題
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
網(wǎng)點收到明細賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）