A.交接
B.正常
C.代保管
D.在庫(kù)
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A.正常移交
B.代保管移交
C.正常掛靠
D.代保管掛靠
A.機(jī)構(gòu)庫(kù)箱
B.柜員庫(kù)箱
C.營(yíng)業(yè)庫(kù)箱
D.綜合庫(kù)箱
A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
B.管理機(jī)構(gòu)
C.虛擬機(jī)構(gòu)
D.分理處
A.10%
B.0.5
C.0.6
D.0.8
A.重新識(shí)別、調(diào)查客戶(hù)身份。
B.核實(shí)客戶(hù)實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人,了解法人客戶(hù)的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。
C.調(diào)查分析客戶(hù)交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶(hù)實(shí)施犯罪活動(dòng)的,與賬戶(hù)實(shí)際使用人核實(shí)交易情況。
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)在手續(xù)費(fèi)及傭金支出科目核算。()
某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損,將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應(yīng)收款核算,這種做法是正確的。()
總賬系統(tǒng)付款時(shí),如出現(xiàn)付款復(fù)核不成功的情形,可將原付款刪除再次做付款處理。()
除依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)外,農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。()
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計(jì)算各項(xiàng)利息收入,準(zhǔn)確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計(jì)漏計(jì)、少收漏收各項(xiàng)利息。()
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。()
固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等需要計(jì)提折舊或攤銷(xiāo)的資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ),是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計(jì)提的折舊或攤銷(xiāo)的金額。()
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點(diǎn),不僅導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真,造成資產(chǎn)流失,而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問(wèn)題。()
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行專(zhuān)業(yè)部門(mén)、部門(mén)專(zhuān)崗。()
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支,一律轉(zhuǎn)賬支付,不得支付現(xiàn)金。()