A.客戶原卡銷戶
B.跨卡收費
C.升降平級變更卡號
D.開戶行變更
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A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)放款經(jīng)辦
B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)放款確認(rèn)
C.資產(chǎn)業(yè)務(wù)提前還款經(jīng)辦
D.資產(chǎn)業(yè)務(wù)提前還款確認(rèn)
A.中國,加拿大,境外個人
B.加拿大,中國,境外個人
C.中國,中國,境內(nèi)個人
D.中國,中國,境外個人
E.中國,加拿大,境內(nèi)個人
A.客戶號合并屬高風(fēng)險業(yè)務(wù),經(jīng)辦員須核實待合并的多個客戶號為同一客戶。
B.客戶號合并須客戶本人持有效身份證件至全行任一網(wǎng)點申請。
C.客戶號合并支持同時對三個以上的客戶號進行合并。
D.網(wǎng)點操作時,須確保合并后的客戶信息為最新。
A.T;T+1
B.T+1;T+1
C.T;T+2
D.T+1;T+2
最新試題
實物貴金屬核查時,核查人員需將對()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時,鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。
柜面在辦理()業(yè)務(wù)時,除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時,如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
客戶在柜面申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。
以下關(guān)于境外人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中,正確的是()。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時,應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強核實后審慎受理。
對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()