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金融機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的,應(yīng)當(dāng)停止為其提供服務(wù)。
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判斷題
與洗錢活動有關(guān)的身份資料和交易信息其隱私權(quán)不受法律保護(hù)。
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判斷題
交易同時符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合并為一份大額交易報告進(jìn)行報送。
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