判斷題一般來講，國家機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)以及在規(guī)范的證券市場上市的公司，信息公開程度都會比較高。
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2.單項選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實認定書》上簽字確認前對《執(zhí)法檢查事實認定書》有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）個工作日內(nèi)提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
3.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報告。
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
4.單項選擇題銀行為居住在中國境內(nèi)16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。（）
A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照
5.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有可稽核性或（）性。
A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先
最新試題
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險。客戶風(fēng)險子項包括（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
題型：單項選擇題
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
題型：多項選擇題
風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項選擇題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項選擇題
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
題型：多項選擇題