A.年度內(nèi)對賬不成功，且賬戶資金發(fā)生頻繁金額較大的；
B.對賬過程中出現(xiàn)異?？梢汕闆r的；
C.通過預(yù)警發(fā)現(xiàn)確認(rèn)的異?？梢煽蛻簦?br /> D.納入黑名單管理的客戶；

A.對公存折賬戶；
B.財(cái)政零余額賬戶；
C.驗(yàn)資戶；
D.不動(dòng)戶；

A.我*行標(biāo)準(zhǔn)文本格式的資信證明，用印內(nèi)容僅涉及柜面可核實(shí)要素的，可直接加蓋
B.我*行標(biāo)準(zhǔn)文本格式的資信證明，用印內(nèi)容需多個(gè)部門進(jìn)行要素核實(shí)的，可經(jīng)業(yè)務(wù)對口條線部門負(fù)責(zé)人、分支行業(yè)務(wù)分管行長審批后加蓋賬戶專用章
C.非我*行標(biāo)準(zhǔn)版文本格式的資信證明，需由運(yùn)營部發(fā)起法律審查或合規(guī)咨詢，由合規(guī)部給予答復(fù)；
D.非我*行標(biāo)準(zhǔn)版文本格式的資信證明，可經(jīng)分行運(yùn)營總經(jīng)理室/總行運(yùn)營部寧波地區(qū)管理部審批后加蓋賬戶專用章；

A.境外個(gè)人購匯當(dāng)日累計(jì)兌換不超過等值500美元（含）的，在“原幣兌回”的情況下，可憑本人有效身份證件辦理；
B.境外個(gè)人購匯當(dāng)日累計(jì)兌換不超過等值500美元（含）的，都可直接憑本人有效身份證件辦理；
C.境外個(gè)人購匯當(dāng)日累計(jì)兌換不超過等值500美元（不含）的，在“原幣兌回”的情況下，可憑本人有效身份證件辦理；
D.等值500美元（含）以下的“原幣兌回”業(yè)務(wù)，核心系統(tǒng)中業(yè)務(wù)類型應(yīng)選擇“提供憑證的經(jīng)常項(xiàng)目其他購匯”，購匯資金屬性應(yīng)選擇“境外個(gè)人原幣兌回”；

A.基礎(chǔ)證件；
B.經(jīng)營范圍；
C.地址；
D.法定代表人；
E.控股股東或?qū)嶋H控制人；