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A.董事會
B.經(jīng)理層
C.監(jiān)事會
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
A.公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關(guān)重點偵辦的洗錢案件。
B.本機構(gòu)根據(jù)公安機關(guān)、檢察機關(guān)、人民銀行、保監(jiān)會等國家監(jiān)管機關(guān)要求，協(xié)助進行反洗錢調(diào)查的洗錢案件。
C.本機構(gòu)識別和報送的可疑交易，經(jīng)監(jiān)管機關(guān)認(rèn)定，與洗錢有關(guān)的案件。
D.其他被公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關(guān)認(rèn)定為重大洗錢活動的案件
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》
D.公司突發(fā)事件處置總體預(yù)案
E.公司制度
A.所有人
B.控制人
C.管理人
D.實際受益人
A.審查
B.調(diào)查
C.偵查
D.核查
最新試題
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。