多項選擇題由未成人的法定監(jiān)護人領(lǐng)取保險金的,應(yīng)對()進行客戶身份識別。

A.被保險人
B.法定監(jiān)護人
C.受益人
D.投保人


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題法人和個體工商戶客戶身份識別應(yīng)留存其有效的“三證”,即()。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證的復(fù)印件或者影印件
D.身份證

4.多項選擇題金融機構(gòu)委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的,應(yīng)當(dāng)符合下列哪些要求:()

A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求,采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本金融機構(gòu)提供客戶信息,不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。
C.本金融機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時,能立即獲得第三方提供的客戶信息,還可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件或者影印件。
D.第三方為本金融機構(gòu)提供客戶信息,存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。

5.多項選擇題反洗錢工作客戶身份識別的措施有以下哪幾種()

A.確認(rèn)投保人與被保險人的關(guān)系;
B.核對投保人和被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件;
C.登記投保人、被保險人、被保險人的法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息;
D.留存投保人、被保險人、被保險人的法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題