多項(xiàng)選擇題

2014年6月27日，某銀行客戶持一張疑似假幣，護(hù)照和取款憑證到某銀行網(wǎng)點(diǎn)投訴，稱其2014年6月10日在該網(wǎng)點(diǎn)取款機(jī)中取出假幣。接客戶投訴后，網(wǎng)點(diǎn)柜員認(rèn)定該疑似假幣確認(rèn)為假幣，但網(wǎng)點(diǎn)聲稱，稱持護(hù)照不能申請(qǐng)冠字號(hào)碼查詢，必須持本人身份證，且人民銀行要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不遲于2014年底實(shí)現(xiàn)取款機(jī)冠字號(hào)碼查詢，該網(wǎng)點(diǎn)取款機(jī)尚未升級(jí)，因此銀行網(wǎng)點(diǎn)不予受理查詢申請(qǐng)，該案例中違反相關(guān)規(guī)定的包括（）

A.不予受理查詢申請(qǐng)的，不應(yīng)收繳，而應(yīng)將假幣實(shí)物退回原持有人
B.為保證假幣實(shí)物安全，查詢?nèi)撕筒樵兇砣顺旨賻艑?shí)物申請(qǐng)查詢的，查詢受理單位應(yīng)比照《中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》關(guān)于假外幣和假硬幣的處理辦法予以封存，暫不在紙幣實(shí)物上加蓋印章
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)不遲于2013年底實(shí)現(xiàn)取款機(jī)查詢冠字號(hào)碼，而不是2014年底實(shí)現(xiàn)
D.查詢?nèi)丝蓴y帶身份證，軍官證，臺(tái)胞證或護(hù)照等有效證件申請(qǐng)查詢，不僅僅只是身份證

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多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)清分中心操作員在清分現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)可疑的人民幣，確認(rèn)是假幣后，填寫了《假幣代保管登記簿》，在假幣實(shí)物上加蓋“假幣”印章后，交假幣保管人員，與柜面收繳的假幣一起妥善保管。上述案例中，違反規(guī)定的有（）

A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)清分中心操作員在清分現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)可疑的人民幣，未向現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人報(bào)告（正確答案）
B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)清分中心操作員發(fā)現(xiàn)假幣，未換復(fù)核人復(fù)核，確定是否是假幣
C.未由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人按規(guī)定填寫《假幣代保管登記簿》
D.假幣實(shí)物加蓋“假幣”印章
E.清分中心發(fā)現(xiàn)的假幣，未單獨(dú)妥善保管

多項(xiàng)選擇題

2014年6月6日，某省會(huì)城市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)柜員在辦理客戶甲存入的現(xiàn)金10000元時(shí)，用A類點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)進(jìn)行清點(diǎn)，并同步記錄了冠字號(hào)碼。過后，客戶乙來網(wǎng)點(diǎn)取款10000元，柜員將剛收入的客戶甲的錢當(dāng)客戶乙的面點(diǎn)清后，付給了客戶乙。第二天，客戶乙拿著一張假幣到網(wǎng)點(diǎn)，生氣地說，這是在昨天網(wǎng)點(diǎn)付給他的錢里發(fā)現(xiàn)的1張假幣，網(wǎng)點(diǎn)柜員馬上當(dāng)客戶的面通過該行冠字號(hào)碼系統(tǒng)輸入了該張假幣的冠字號(hào)碼，結(jié)果顯示沒有記錄。客戶乙只能拿著假幣悻悻而去。請(qǐng)指出這個(gè)案例中違反的規(guī)定包括（）

A.該網(wǎng)點(diǎn)付出現(xiàn)金未清分
B.客戶申請(qǐng)查詢冠字號(hào)碼未提交相關(guān)資料及書面申請(qǐng)，網(wǎng)點(diǎn)亦未提供查詢結(jié)果的書面通知
C.網(wǎng)點(diǎn)查詢冠字號(hào)碼未使用模糊查詢
D.查詢的假幣未予以收繳