運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心實(shí)施差別化的分類(lèi)管理，根據(jù)監(jiān)控中心五項(xiàng)能力所應(yīng)具備的水平，將監(jiān)控中心劃分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）三類(lèi)九個(gè)級(jí)別。

委托收款結(jié)算款項(xiàng)的劃回方式，分為郵寄和電報(bào)兩種。

轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借后記貸，先簽回單后記賬。

自助設(shè)備應(yīng)急處理不包括對(duì)長(zhǎng)短款的應(yīng)急。

網(wǎng)站柜員特指網(wǎng)站內(nèi)容管理系統(tǒng)柜員，其中系統(tǒng)管理員、用戶(hù)管理員不得兼任信息類(lèi)柜員。

數(shù)據(jù)分析過(guò)程實(shí)施主要包括識(shí)別信息需求、收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、分析過(guò)程的改進(jìn)等。

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)擺放的多媒體終端也是自助設(shè)備運(yùn)營(yíng)管理對(duì)象。

中心庫(kù)主任每半年對(duì)本級(jí)庫(kù)查庫(kù)不少于1次。

工行專(zhuān)為貴賓客戶(hù)提供了電話(huà)銀行“綠色通道”--貴賓服務(wù)專(zhuān)線(xiàn)95588已在全國(guó)各地區(qū)開(kāi)通。

運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心在調(diào)閱憑證影像資料開(kāi)展數(shù)據(jù)分析處理工作時(shí)，應(yīng)對(duì)憑證要素信息的完整性和合規(guī)性進(jìn)行審核，憑證資料（含預(yù)留印鑒）的真實(shí)性由前臺(tái)負(fù)責(zé)審查。